La banque chypriote FBME est au cœur d’un scandale financier aux ramifications internationales les plus douteuses mêlant mafias, blanchiments d’argent et terrorisme proche-oriental.
LE MONDE | | Par Edouard Pflimlin
La banque FBME, sise à Chypre, bloquée en permanence, en avril, par un tribunal américain de l’accès au système bancaire des Etats-Unis et donc en pratique fermée, a parmi ses déposants la plus grande collection d’escrocs financiers que le monde a connu depuis des décennies, révèle Asia Sentinel. Cette banque, une filiale de la FBME Bank Ltd de la Tanzanie, semble abriter de nombreuses opérations internationales illicites du globe, de la mafia russe, qui serait soutenue par le président russe, Vladimir Poutine, aux blanchisseurs d’argent indonésiens, japonais et thaïlandais, jusqu’aux pirates somaliens, en passant par les syndicats internationaux de drogue et les fabricants de gaz nerveux sarin pour le président syrien, Bachar Al-Assad. Il y a aussi des soupçons que le Hezbollah, l’organisation chiite terroriste, a effectué ses opérations financières par l’entremise d’entités parmi les 6 500 comptes de la banque. Celle-ci est détenue et exploitée par une famille libanaise. Une source informée a déclaré à Asia Sentinel qu’il était probable que certains déposants de la FBME ne se présentent jamais pour réclamer leurs participations parce que cela les placerait sous l’attention de la communauté internationale. Certains observateurs estiment que le scandale est plus grand que celui des « Panama papers », la fuite de milliers de documents appartenant au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. L’affaire est « complexe » en tout cas, selon déclaré Floris Alexander, un Néerlandais qui dirige Legal Floris LLC, société qui représente plus de 1 300 déposants cherchant à récupérer leur argent auprès de FBME. Le flux de fonds douteux le plus notoire proviendrait d’intérêts russes qui, selon une source qui a refusé d’être nommé parce qu’il ne veut pas « que les voyous russes viennent à ma porte et me tuent » – qui auraient déposé et blanchi jusqu’à 500 millions de dollars par le biais de la FBME. La source originale était Hermitage Capital Management, autrefois…
Original title: A new bank of crooks and criminals; Cyprus’s FBME scandal may be bigger than Panama Papers
Source & article link: Le Monde
Publication date: July 10, 2017